Как ворует нынешняя власть: прикрываясь банковской тайной распилили 5 млн евро международного кредита

Денис Бигус. который занимается расследованиями финансовых махинаций власть имущих. рассказывает историю о совершенно беспрецедентной, феерической просто, наглости. Такое редко происходит, а еще реже мы можем о таком узнать. Банковская тайна.

Это о Минфине и Нацбанке. И том: как прикрываясь банковской тайной распилить 5 миллионов евро международного кредита.

Начинается всё за пару дней до Майдана. Украина договаривается о получении 5 миллионов евро кредита на реконструкцию ЛЭП. Хранить и выплачивать эти деньги должен банк Артема Пшонки — БГбанк. Потом Майдан. Пшонка сбегает, Махницкий от Свободы становится Генпрокурором. БГбанк дышит на ладан, туда заходят люди спонсора Свободы — Кривецкого-Пупса.

В июле 2014 года БГбанк состоит из стола-стула и папки документов. В нем уже сидит куратор от НБУ. Новости написали, что банк не выдает деньги по картам. Короче, все понимают, что банку кранты. В этот момент чиновник Минфина Виталий Лисовенко (опытный банкир, кстати) направляет на счет в БГбанке 5 миллионов евро кредитных денег. По документам полугодичной давности у банка всё в порядке же.

Нет, конечно ПОСЛЕ того, как поставить подпись, Лисовенко шлет письмо вежливости в НБУ. Типа — а там всё нормально с банком-то? Всё нормально, полет нормальный — отвечает Нацбанк. Хотя в банке уже несколько месяцев сидит его куратор. И через неделю после этого ответа — запрещает БГбанку привлекать депозиты, а еще через 3 месяца вводит туда временную администрацию. В этот момент денег в банке уже ни копейки.

Из 5 миллионов евро Укрэнерго, которой предназначался этот кредит, выцарапала только миллион. Хотя проценты платит за всё, да и возвращать нужно будет всю сумму. Теперь ее попытаются вытянуть из бюджета. А Виталий Лисовенко теперь занимается — оцените иронию — вопросом внешнего госдолга Украины. Ездит на переговоры с кредиторами. Объясняет, что страна в сложном положении. Война, вот это всё.

Но вернемся в БГбанк. После получения подарка от Минфина он дает миллион Укрэнерго (щедро), а на остальные деньги после ряда операций покупает пакет валютных гособлигаций. Владельцы и менеджмент банка меняются на всяких «прокси-людей». Этот пакет гособлигаций стоимостью 61 миллион гривен продают неизвестной фирме за 8 тысяч 800 гривен. Проникнитесь. Пакет ценных бумаг стоимостью 61 миллион продают сами себе за 400 долларов.

В присутствии куратора от НБУ. И кто покупатель — никто не знает. Сделку провели через государственный расчетный центр. В бухгалтерии временная администрация, введенная НБУ видит эту сделку приблизительно так: «Мы отправили 61 миллион в государственный расчетный центр, от них получили 9 тысяч гривен. От кого получили, кому отправили — знает только расчетный центр».

Расчетный центр такие мягко говоря подозрительные операции должен блокировать. Но сделочка прошла на ура.

И теперь Расчетный центр — скрывает покупателя. От всех, включая госадминистрацию в банке.

В конечном счете при плотно закрытых глазах Минфина БГбанк получил деньги. При плотно закрытых глазах НБУ — «менеджмент» вывел эти деньги. Может быть прямо сейчас кто-то обналичивает эти гособлигации и складывает пачки в дипломат.

Чьи люди провернули эту очаровательную сделку? Чтобы пилить гособлигации туда на 2 недели зашли менеджеры структур, связанных с Сергеем Шаховым. Офис Шахова — по соседству с бывшим офисом Пшонки, в головном здании БГбанка. Раньше они считались партнерами. А теперь господин Шахов партнер новой власти. По его же словам, он организовывал предвыборный штаб Порошенко в Луганской области. Руководил этим штабом еще один «пшонковец» — нардеп Мищенко, люди которого в БГбанке времен Пшонки тоже засветились.
Вся президентская рать.

Денис Бигус